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Geldwäsche
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Aktuelle Nachrichten, Bilder und Informationen zum Thema Geldwäsche
Ermittlungen gegen Querdenken-Gründer
Ballwegs Anhänger werden zu Schenkungen befragt
Auf Telegram kursiert der Anhörungsbogen, mit dem die Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse erlangen wollen.
15.09.2022
Kampf gegen Geldwäsche
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen
Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem.
24.08.2022
Verbrannt, verdaut, zerfleddert
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden
Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht.
08.08.2022
Querdenker in U-Haft in Stuttgart
Wollte Ballweg sich ins Ausland absetzen?
Der Gründer der Querdenker-Bewegung sitzt in Stuttgart in Untersuchungshaft, weil gegen ihn wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt wird. Was ist der Haftgrund?
30.06.2022
Geldwäscheverdacht
Razzia bei der Deutschen Bank
Das Institut bekommt Besuch von der Staatsanwaltschaft – nicht zum ersten Mal. Der Aktienkurs des Geldinstituts drehte nach Bekanntwerden der Durchsuchung ins Minus.
29.04.2022
Danger Dan und Antilopen Gang
„Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“
Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Mit seiner Band Antilopen Gang hat Danger Dan ein weiteres Album nachgelegt. Im Interview spricht er über die Rollenaufteilung in der Band, Coronamaßnahmen und seine Zusammenarbeit mit Max Herre.
16.01.2022
Verbraucherschützer alarmiert
Bargeldzahler geraten in die Defensive
Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz.
27.12.2021
Stuttgart
Geldwäsche im großen Stil betrieben – 22-Jähriger in Haft
Ein 22 Jahre alter Mann soll im Raum Stuttgart im großen Stil Geldwäsche betrieben und dabei rund 120.000 Euro erbeutet haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
16.12.2021
Nordrhein-Westfalen
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz
Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe.
27.10.2021
Vorgehen, Ziel und Herkunft
Was ist Geldwäsche?
Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff?
21.09.2021
Bundestags-Finanzausschuss
Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik.
20.09.2021
Olaf Scholz und die FIU
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem.
17.09.2021
Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter
Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers.
14.09.2021
Prozess in Vaihingen/Enz
Betrüger zocken Leichtgläubige ab
Ein 57-jähriger Obdachloser aus Sachsenheim beteiligt sich an dubiosen Geschäften. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen.
20.07.2021
Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche
Mehr als nur Robo-Berater
KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich?
09.06.2021
Verdacht der Geldwäsche
Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem
Ein 32-Jähriger befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Am Flughafen Stuttgart wird er kontrolliert, in seinem Gepäck tauchen knapp 25.000 Euro auf. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.
20.04.2021
In NRW
Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar
Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen an der Autobahn 61 haben Polizeibeamten in einem Auto fast eine Million Euro in bar entdeckt. Die Scheine waren am Rücksitz in eine doppelte Wand eingebaut.
25.09.2020
Clankriminalität und Rap-Szene
Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung
Die Ermittler standen im Morgengrauen vor der Tür. Mit einer großangelegten Razzia sind Ermittler in Berlin gegen vier Verdächtige vorgegangen. Der Verdacht: „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang“. Der Schauplatz: Die Rapperszene.
22.09.2020
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