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Geldwäsche
Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Prozess um Geldwäsche in Böblingen Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Er half dabei, Rentner um ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge zu bringen. Ein Unternehmer wurde vom Böblinger Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er eine fast abenteuerliche Geschichte vorgebracht. 03.09.2024
Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

„Querdenken“-Gründer aus Stuttgart Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

Fast neun Monate lang hat der Initiator der Corona-Proteste in Untersuchungshaft gesessen. Seit April 2023 ist er frei. Nun muss er vor Gericht: 33 Termine sind zunächst angesetzt. 05.08.2024
Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig. 11.07.2024

Strafverfahren "Panama Papers": Angeklagte im Finanzskandal freigesprochen

Der Fall sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar einen Film daraus. Nun werden alle 28 Angeklagten in Panama freigesprochen. 29.06.2024
Fall Bystron: Durchsuchungen auch in Tschechien

Verdacht auf Geldwäsche Fall Bystron: Durchsuchungen auch in Tschechien

Bald müssen die Ermittler im Fall des AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron eine Zwangspause einlegen. Vor seinem Wechsel ins Europaparlament wird wieder einmal durchsucht - diesmal auch im Ausland. 27.06.2024
Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Amtsgericht Esslingen Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Ein 21-Jähriger aus Esslingen händigt einem Unbekannten seine EC-Karte und die Geheimzahl dazu aus. Das hat fatale Folgen. 18.06.2024
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024
Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Neue Betrugsmasche auch im Kreis Esslingen Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Die Polizei warnt auch für den Kreis Esslingen vor kriminellen Jobangeboten als Finanz- oder Warenagent mit hohen Vergütungen. Am Ende kann ein Strafverfahren wegen Geldwäsche stehen. 19.04.2024
Geständnis führt zu milderer Strafe

Urteil am Landgericht Stuttgart Geständnis führt zu milderer Strafe

Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn. 01.03.2024
Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Festnahme am Sindelfinger Wald Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen. 23.02.2024
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Deutschland kriegt den Zuschlag Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag. 22.02.2024
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Auch in Baden-Württemberg Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. 20.02.2024
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Zahlungen über 10 000 Euro EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert. 18.01.2024
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Das Ende der Franceafrique Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden. 03.11.2023
Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht

Überraschung bei Querdenken-Gründer Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht

Es ist eine Riesenüberraschung: Offenbar muss sich Michael Ballweg nicht wegen Betruges und Geldwäsche vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Übrig bleiben lediglich Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein. 10.10.2023
Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten

Flughafen Stuttgart Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten

Ein 31-Jähriger will von Stuttgart nach Istanbul fliegen, wird von der Bundespolizei kontrolliert – und muss dann sehr viel Geld an die Beamten abgeben. Was war passiert? 08.09.2023
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Italienische Mafia Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich. 13.08.2023
Geldwäsche statt Computerbetrug

Prozess in Böblingen Geldwäsche statt Computerbetrug

23-Jährige wird verwarnt, weil sie einem Fremden 5000 Euro übergeben hat, die eine Internetbekanntschaft aus der Türkei überwiesen hatte. Es standen noch andere Vorwürfe im Raum. 09.08.2023