Geldwäsche - aktuelle Themen, Nachrichten & Bilder - Stuttgarter Nachrichten

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Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Nach internationaler Recherche Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Berichte über schwere Versäumnisse bei internationalen Großbanken lösen Empörung aus. Die Deutsche Bank weist Vorwürfe gegen ihren Vorstandschef Christian Sewing zurück – trotzdem gerät der Aktienkurs unter Druck. 21.09.2020

Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Banken im Fokus Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten. 20.09.2020

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Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Financial Intelligence Unit Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Der Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde. Nun wurde bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls offenbar zahlreiche Hinweise erhalten hatte, diese aber nur teilweise weitergegeben hat. 11.08.2020

Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Jahresbericht der Financial Intelligence Unit Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Einem Pressebericht zufolge ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Der Großteil der Meldungen entfällt mit 98 Prozent auf den Finanzsektor. 18.08.2020

1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

Geldwäsche-Prozess 1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

Vier Angeklagte aus Schorndorf werden beschuldigt, Drogengeld aus den Niederlanden geschmuggelt und mit fingierten Goldgeschäften „gewaschen“ zu haben. Im Januar 2018 ging Fahndern einer der Angeklagten bei Kleve ins Fahndungsnetz. 16.09.2019

Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche

Profi-Fußball in Belgien Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche

In Belgien, England und Monaco ist es im Zuge der Ermittlungen wegen Betrugs bei Fußball-Transfers zu Razzien gekommen. Dabei wurden zwei Personen, darunter ein Spielerberater, vorläufig festgenommen. 11.09.2019

Ein Unterschied zwischen Gold und Silber

Goldhändler aus Schorndorf vor Gericht Ein Unterschied zwischen Gold und Silber

Aktenberge kennzeichnen Wirtschaftsverfahren wie das um vier Goldhändler aus Schorndorf. Diesen wirft die Staatsanwaltschaft Geldwäsche vor, indem sie mittels fingierter Käufe in Dubai und Rumänien Geld aus illegalen Geschäften in Holland in Verkehr gebracht hätten. 06.08.2019

Darf sich Verbrechen lohnen?

Ex-Banker kämpft gegen Geldwäsche Darf sich Verbrechen lohnen?

Kriminelle deponieren ihre Millionen in Baden-Württemberg. Der Pforzheimer Ex-Investmentbanker Andreas Frank sagt: Der Staat tut viel zu wenig, um Geldwäsche zu bekämpfen. 22.07.2019

FBI prüft neue Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Deutsche Bank FBI prüft Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Die US-Bundespolizei FBI geht Anschuldigungen einer Ex-Mitarbeiterin des Geldhauses nach und kontaktiert deren Anwalt. 20.06.2019

In den Labyrinthen des Goldhandels

Prozess um Geldwäsche In den Labyrinthen des Goldhandels

Vor dem Stuttgarter Landgericht werden vier Angeklagte beschuldigt, Drogengeld gewaschen zu haben. Dazu sollen sie über eine Firma in Schorndorf einen Goldkreislauf über England und Dubai aufgezogen haben. Ihre Verteidiger wollen die Vorwürfe entkräften. 19.07.2019

Hausdurchsuchungen bei Verantwortlichen des belgischen Fußballs

Geldwäsche-Verdacht Hausdurchsuchungen bei Verantwortlichen des belgischen Fußballs

Der belgische Fußball wird erneut von einem Korruptionsskandal erschüttert. Die belgische Staatsanwaltschaft forderte wegen des Verdachts der Geldwäsche mehrere Hausdurchsuchungen an. 24.04.2019

Fauler Geld-Zauber endet vor dem Richter

Versuchter Betrug in Fellbach Fauler Geld-Zauber endet vor dem Richter

Zwei Männer wollen mit dem sogenannten Wash-Wash-Trick einem Fellbacher Autohändler um 50 000 Euro betrügen. Dazu tischen sie ihm eine abenteuerliche Geschichte auf. 18.02.2019

Milliardengeschäfte mit schmutzigem Geld

Finanzkriminalität Milliardengeschäfte mit schmutzigem Geld

Die Skandale bei Banken sind nur die Spitze des Eisbergs. Andernorts sind die Kontrollen noch laxer. 05.02.2019

Prozess um Geldwäsche beginnt

Landgericht Stuttgart Prozess um Geldwäsche beginnt

13 Verhandlungstage sind angesetzt in einem Prozess am Landgericht Stuttgart, der an diesem Donnerstag beginnt. Vier Männer müssen sich dabei wegen gewerbs- und bandenmäßiger Geldwäsche verantworten. 10.07.2019

Geldwäsche als Goldhandel getarnt?

Prozessauftakt am Landgericht Geldwäsche als Goldhandel getarnt?

Um ein komplexes Scheinsystem geht es seit Donnerstag in einem Prozess am Stuttgarter Landgericht: Drei Männer und eine Frau sollen bis zu 45 Millionen Euro an illegalen Geldern gewaschen und das Ganze als Goldhandel getarnt haben. 11.07.2019

Quartett steht wegen Geldwäsche vor Gericht

Prozess in Stuttgart Quartett steht wegen Geldwäsche vor Gericht

Wegen Geldwäsche müssen sich drei Männer und eine Frau seit Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Zwischen Januar 2017 und 2018 sollen rund 45 Millionen Euro an illegalen Geldern transferiert worden sein. 11.07.2019

Razzia bei der Deutschen Bank

Verdacht auf Beihilfe zur Geldwäsche Razzia bei der Deutschen Bank

170 Beamte durchsuchen seit dem Morgen sechs Bürogebäude des Geldhauses im Großraum Frankfurt. Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen Kunden bei der Gründung von Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen geholfen und Geldwäsche gedeckt haben. 29.11.2018

Böser Verdacht

Razzia bei der Deutschen Bank Böser Verdacht

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte gehofft, mit der Aufarbeitung von Rechtsverstößen abschließen zu können. Das erweist sich nun als Trugschluss, meint Barbara Schäder. 18.09.2018

Razzia bei der Deutschen Bank in Frankfurt

Geldwäsche-Verdacht Razzia bei der Deutschen Bank in Frankfurt

Verdacht auf Geldwäsche bei der Deutschen Bank! Am Donnerstagmorgen wurden die Geschäftsräume des Geldhauses in Frankfurt durchsucht. 29.11.2018

Den EU-Pass gibt es schon für 800 000 Euro

„Goldene Visa“ Den EU-Pass gibt es schon für 800 000 Euro

Wer genug zahlt, muss in Bulgarien, Zypern und Malta nicht einmal dauerhaft wohnen, um einen Reisepass des Landes zu bekommen: Ist der Pass erst einmal da, steht den Käufern die gesamte EU offen. 23.01.2019

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