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Geldwäsche
Ermittlungen gegen AfD-Politiker Krah

Staatsanwaltschaft AfD-Politiker Krah unter Russland-Verdacht

Der sächsische AfD-Politiker Maximilian Krah ist erneut ins Visier der Justiz geraten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt. 09.05.2025
Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Ollanta Humala Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Er soll illegale Wahlkampfspenden des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht und der venezolanischen Regierung angenommen haben. Humala ist nicht der erste Ex-Präsident, der Ärger mit der Justiz hat. 15.04.2025
Das sind die Großspender der AfD seit 2021

Bundestagswahl 2025 Die Großspender der AfD seit 2021

Medienberichte über eine mutmaßliche Spendenaffäre bei der AfD sorgen für Aufsehen. Die nun ins Visier geratene Spende war die vierte für die AfD im Wert von über 35.000 € seit der Bundestagswahl 2021. 19.02.2025
Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

„Love Scamming“ Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

Mit Fake-Profilen gaukeln Betrüger Menschen im Internet die große Liebe vor, um an Geld zu kommen. Diese Masche nennt man „Love Scamming“. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelte nun gegen einen mutmaßlichen Handlanger. 07.02.2025
Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Kriminalität Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ihr auch ein Deutscher ins Netz. 20.12.2024
Das große Schweigen des Didier Reynders

Geldwäsche Das große Schweigen des Didier Reynders

Der ehemalige Spitzenpolitiker steht in Belgien unter Verdacht, Geld im großen Stil gewaschen zu haben. Die Last der Beweise ist erdrückend, doch Reynders zieht es vor, nichts zu sagen. 16.12.2024
Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Geldwäsche-Skandal im Vatikan Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Sechs Jahre nach dem Bekanntwerden des Finanzskandals im vatikanischen Papstchor ist das Prozessurteil gesprochen. Für den früheren Leiter und den ehemaligen Finanzchef des päpstlichen Chors gab es lange Gefängnisstrafen. 11.12.2024
Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar

Europäische Kommission Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar

Wenige Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wird in Belgien gegen Didier Reynders ermittelt – ein ehemaliges Mitglied der EU-Kommission. 04.12.2024
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche. 27.10.2024
Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Kommt es zur Auslieferung? Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Nach der Festnahme von United Tribuns-Boss Boki nimmt das justizielle Verfahren in Bosnien-Herzegowina seinen Lauf. Die Staatsanwaltschaft schlug Haft vor – für einen Monat. Auch die deutschen Behörden äußern sich nun zum Fall. 11.10.2024
Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Prozess um Geldwäsche in Böblingen Eine Halbe Millionen Euro verschoben

Er half dabei, Rentner um ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge zu bringen. Ein Unternehmer wurde vom Böblinger Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er eine fast abenteuerliche Geschichte vorgebracht. 03.09.2024
Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

„Querdenken“-Gründer aus Stuttgart Ballweg-Prozess beginnt im Oktober

Fast neun Monate lang hat der Initiator der Corona-Proteste in Untersuchungshaft gesessen. Seit April 2023 ist er frei. Nun muss er vor Gericht: 33 Termine sind zunächst angesetzt. 05.08.2024
Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig. 11.07.2024
Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Amtsgericht Esslingen Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug

Ein 21-Jähriger aus Esslingen händigt einem Unbekannten seine EC-Karte und die Geheimzahl dazu aus. Das hat fatale Folgen. 18.06.2024
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024
Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Neue Betrugsmasche auch im Kreis Esslingen Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

Die Polizei warnt auch für den Kreis Esslingen vor kriminellen Jobangeboten als Finanz- oder Warenagent mit hohen Vergütungen. Am Ende kann ein Strafverfahren wegen Geldwäsche stehen. 19.04.2024
Geständnis führt zu milderer Strafe

Urteil am Landgericht Stuttgart Geständnis führt zu milderer Strafe

Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn. 01.03.2024
Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Festnahme am Sindelfinger Wald Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn

Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen. 23.02.2024
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Deutschland kriegt den Zuschlag Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag. 22.02.2024
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Auch in Baden-Württemberg Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. 20.02.2024
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Zahlungen über 10 000 Euro EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert. 18.01.2024
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Das Ende der Franceafrique Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden. 03.11.2023
Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht

Überraschung bei Querdenken-Gründer Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht

Es ist eine Riesenüberraschung: Offenbar muss sich Michael Ballweg nicht wegen Betruges und Geldwäsche vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Übrig bleiben lediglich Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein. 10.10.2023
Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten

Flughafen Stuttgart Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten

Ein 31-Jähriger will von Stuttgart nach Istanbul fliegen, wird von der Bundespolizei kontrolliert – und muss dann sehr viel Geld an die Beamten abgeben. Was war passiert? 08.09.2023
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Italienische Mafia Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich. 13.08.2023
Geldwäsche statt Computerbetrug

Prozess in Böblingen Geldwäsche statt Computerbetrug

23-Jährige wird verwarnt, weil sie einem Fremden 5000 Euro übergeben hat, die eine Internetbekanntschaft aus der Türkei überwiesen hatte. Es standen noch andere Vorwürfe im Raum. 09.08.2023
Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Immobilienaffäre, Geldwäsche Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater. 25.07.2023
Nach Glück im Stuttgarter Casino Ärger mit der Bank

Girokonto gesperrt Nach Glück im Stuttgarter Casino Ärger mit der Bank

Eine Frau gewinnt Zigtausende Euro im Casino in Stuttgart. Doch ihr Versuch, das Geld aufs Girokonto einzuzahlen, endet mit der Kontosperrung. Wurde im Kampf gegen Geldwäsche überzogen? 17.10.2022
Ballwegs Anhänger werden zu Schenkungen befragt

Ermittlungen gegen Querdenken-Gründer Ballwegs Anhänger werden zu Schenkungen befragt

Auf Telegram kursiert der Anhörungsbogen, mit dem die Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse erlangen wollen. 15.09.2022
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen

Kampf gegen Geldwäsche Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen

Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem. 24.08.2022
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Verbrannt, verdaut, zerfleddert Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht. 08.08.2022
Wollte Ballweg sich ins Ausland absetzen?

Querdenker in U-Haft in Stuttgart Wollte Ballweg sich ins Ausland absetzen?

Der Gründer der Querdenker-Bewegung sitzt in Stuttgart in Untersuchungshaft, weil gegen ihn wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt wird. Was ist der Haftgrund? 30.06.2022
Razzia bei der Deutschen Bank

Geldwäscheverdacht Razzia bei der Deutschen Bank

Das Institut bekommt Besuch von der Staatsanwaltschaft – nicht zum ersten Mal. Der Aktienkurs des Geldinstituts drehte nach Bekanntwerden der Durchsuchung ins Minus. 29.04.2022
„Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“

Danger Dan und Antilopen Gang „Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Mit seiner Band Antilopen Gang hat Danger Dan ein weiteres Album nachgelegt. Im Interview spricht er über die Rollenaufteilung in der Band, Coronamaßnahmen und seine Zusammenarbeit mit Max Herre. 16.01.2022
Bargeldzahler geraten in die Defensive

Verbraucherschützer alarmiert Bargeldzahler geraten in die Defensive

Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz. 27.12.2021
Geldwäsche im großen Stil betrieben – 22-Jähriger in Haft

Stuttgart Geldwäsche im großen Stil betrieben – 22-Jähriger in Haft

Ein 22 Jahre alter Mann soll im Raum Stuttgart im großen Stil Geldwäsche betrieben und dabei rund 120.000 Euro erbeutet haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. 16.12.2021
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe. 27.10.2021
Was ist Geldwäsche?

Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche?

Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff? 21.09.2021
Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundestags-Finanzausschuss Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik. 20.09.2021
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Olaf Scholz und die FIU Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem. 17.09.2021
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers. 14.09.2021
Betrüger zocken Leichtgläubige ab

Prozess in Vaihingen/Enz Betrüger zocken Leichtgläubige ab

Ein 57-jähriger Obdachloser aus Sachsenheim beteiligt sich an dubiosen Geschäften. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. 20.07.2021
Mehr als nur Robo-Berater

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche Mehr als nur Robo-Berater

KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich? 09.06.2021
Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem

Verdacht der Geldwäsche Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem

Ein 32-Jähriger befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Am Flughafen Stuttgart wird er kontrolliert, in seinem Gepäck tauchen knapp 25.000 Euro auf. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche. 20.04.2021
Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar

In NRW Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar

Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen an der Autobahn 61 haben Polizeibeamten in einem Auto fast eine Million Euro in bar entdeckt. Die Scheine waren am Rücksitz in eine doppelte Wand eingebaut. 25.09.2020
Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung

Clankriminalität und Rap-Szene Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung

Die Ermittler standen im Morgengrauen vor der Tür. Mit einer großangelegten Razzia sind Ermittler in Berlin gegen vier Verdächtige vorgegangen. Der Verdacht: „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang“. Der Schauplatz: Die Rapperszene. 22.09.2020
Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Nach internationaler Recherche Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Berichte über schwere Versäumnisse bei internationalen Großbanken lösen Empörung aus. Die Deutsche Bank weist Vorwürfe gegen ihren Vorstandschef Christian Sewing zurück – trotzdem gerät der Aktienkurs unter Druck. 21.09.2020
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Banken im Fokus Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten. 20.09.2020
Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Jahresbericht der Financial Intelligence Unit Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Einem Pressebericht zufolge ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Der Großteil der Meldungen entfällt mit 98 Prozent auf den Finanzsektor. 18.08.2020
Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Financial Intelligence Unit Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Der Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde. Nun wurde bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls offenbar zahlreiche Hinweise erhalten hatte, diese aber nur teilweise weitergegeben hat. 11.08.2020