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Urteil im Goldeneye-Prozess: Hohe Haftstrafen für Geldwäsche

Urteil im Goldeneye-Prozess Hohe Haftstrafen für Geldwäsche

Nach einem halben Jahr Prozessdauer verhängt die 18. Strafkammer für die Wäsche von holländischem Drogengeld mittels fingierter Goldkäufe bis zu neuneinhalb Jahre Gefängnis.
Millionen aus Drogenhandel: Urteil im Stuttgarter Geldwäsche-Prozess gefallen

Millionen aus Drogenhandel Urteil im Stuttgarter Geldwäsche-Prozess gefallen

Es geht um Drogen-Millionen, Kryptohandys und Hunderttausende Protokollseiten und um Goldschmuggel. Ein Schorndorfer soll das Geldwäsche-Karussell betrieben haben. Dafür müssen er und seine Komplizen lange hinter Gitter.
Geldwäsche-Prozess am Landgericht: Verteidiger plädieren für Freisprüche

Geldwäsche-Prozess am Landgericht Verteidiger plädieren für Freisprüche

Einen ganzen Tag lang haben die Verteidiger im Geldwäsche-Prozess ihre Schlussplädoyers gehalten. Sie forderten Freisprüche für ihre Mandanten – es gebe keine handfesten Beweise, so die Argumentation.
Verhandlung wegen mutmaßlicher Geldwäsche: Geld ging von Leinfelden-Echterdingen rund um die Welt

Verhandlung wegen mutmaßlicher Geldwäsche Geld ging von Leinfelden-Echterdingen rund um die Welt

In Stuttgart beginnt ein Prozess um mutmaßliche Geldwäsche. Mit Internetbetrügereien sollen rund 200 000 Euro über die Konten der Angeklagten geflossen sein.
Geldwäsche-Prozess: „Goldeneye“-Fall nähert sich dem Ende

Geldwäsche-Prozess „Goldeneye“-Fall nähert sich dem Ende

Im Prozess um Geldwäsche in Schorndorf fordert der Ankläger Haftstrafen von bis zu 13 Jahren. Die Vorwürfe in der Anklage seien durch Indizien belegt. Die Verteidiger beginnen am Montag mit den Plädoyers.
Prozess um Geldwäsche: Goldhändler bestreitet wortreich illegale Geschäfte

Prozess um Geldwäsche Goldhändler bestreitet wortreich illegale Geschäfte

In einem Verfahren um Geldwäsche via Dubai hat einer der Angeklagten die Vorwürfe von sich gewiesen. Der Mann hat in dem arabischen Land einen Goldhandel betrieben, seinen Angaben nach eine der Top 5 Companies in dem Land. Seit 15 Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Zu unrecht, wie er mehrfach betont.
Prozess am Landgericht: Wurde in Schorndorf Drogengeld gewaschen?

Prozess am Landgericht Wurde in Schorndorf Drogengeld gewaschen?

Über eine Firma in Schorndorf sollen zig Millionen aus Drogen­geschäften in den arabischen Raum geflossen sein. Der Prozess am Landgericht verdeutlicht, wie schwierig es ist, Beweise für Geldwäsche zu finden.
Geldwäsche-Prozess: Verteidiger fordert Freilassung

Geldwäsche-Prozess Verteidiger fordert Freilassung

Kann vor dem Landgericht Stuttgart nachgewiesen werden, dass das mutmaßlich gewaschene Geld aus Drogengeschäften stammt? Einer der Verteidiger bestreitet dies – und beantragt, den Haftbefehl seines Mandanten aufzuheben.
Geldwäsche-Prozess: 1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

Geldwäsche-Prozess 1,5 Millionen Euro im Auto versteckt

Vier Angeklagte aus Schorndorf werden beschuldigt, Drogengeld aus den Niederlanden geschmuggelt und mit fingierten Goldgeschäften „gewaschen“ zu haben. Im Januar 2018 ging Fahndern einer der Angeklagten bei Kleve ins Fahndungsnetz.
Profi-Fußball in Belgien: Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche

Profi-Fußball in Belgien Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche

In Belgien, England und Monaco ist es im Zuge der Ermittlungen wegen Betrugs bei Fußball-Transfers zu Razzien gekommen. Dabei wurden zwei Personen, darunter ein Spielerberater, vorläufig festgenommen.
Goldhändler aus Schorndorf vor Gericht: Ein Unterschied zwischen Gold und Silber

Goldhändler aus Schorndorf vor Gericht Ein Unterschied zwischen Gold und Silber

Aktenberge kennzeichnen Wirtschaftsverfahren wie das um vier Goldhändler aus Schorndorf. Diesen wirft die Staatsanwaltschaft Geldwäsche vor, indem sie mittels fingierter Käufe in Dubai und Rumänien Geld aus illegalen Geschäften in Holland in Verkehr gebracht hätten.
Ex-Banker kämpft gegen Geldwäsche: Darf sich Verbrechen lohnen?

Ex-Banker kämpft gegen Geldwäsche Darf sich Verbrechen lohnen?

Kriminelle deponieren ihre Millionen in Baden-Württemberg. Der Pforzheimer Ex-Investmentbanker Andreas Frank sagt: Der Staat tut viel zu wenig, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Prozess um Geldwäsche: In den Labyrinthen des Goldhandels

Prozess um Geldwäsche In den Labyrinthen des Goldhandels

Vor dem Stuttgarter Landgericht werden vier Angeklagte beschuldigt, Drogengeld gewaschen zu haben. Dazu sollen sie über eine Firma in Schorndorf einen Goldkreislauf über England und Dubai aufgezogen haben. Ihre Verteidiger wollen die Vorwürfe entkräften.
Prozessauftakt am Landgericht: Geldwäsche als Goldhandel getarnt?

Prozessauftakt am Landgericht Geldwäsche als Goldhandel getarnt?

Um ein komplexes Scheinsystem geht es seit Donnerstag in einem Prozess am Stuttgarter Landgericht: Drei Männer und eine Frau sollen bis zu 45 Millionen Euro an illegalen Geldern gewaschen und das Ganze als Goldhandel getarnt haben.
Prozess in Stuttgart: Quartett steht wegen Geldwäsche vor Gericht

Prozess in Stuttgart Quartett steht wegen Geldwäsche vor Gericht

Wegen Geldwäsche müssen sich drei Männer und eine Frau seit Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Zwischen Januar 2017 und 2018 sollen rund 45 Millionen Euro an illegalen Geldern transferiert worden sein.
Landgericht Stuttgart: Prozess um Geldwäsche beginnt

Landgericht Stuttgart Prozess um Geldwäsche beginnt

13 Verhandlungstage sind angesetzt in einem Prozess am Landgericht Stuttgart, der an diesem Donnerstag beginnt. Vier Männer müssen sich dabei wegen gewerbs- und bandenmäßiger Geldwäsche verantworten.
Deutsche Bank: FBI prüft neue Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Deutsche Bank FBI prüft Vorwürfe gegen Deutsche Bank

Die US-Bundespolizei FBI geht Anschuldigungen einer Ex-Mitarbeiterin des Geldhauses nach und kontaktiert deren Anwalt.
Geldwäsche-Verdacht: Hausdurchsuchungen bei Verantwortlichen des belgischen Fußballs

Geldwäsche-Verdacht Hausdurchsuchungen bei Verantwortlichen des belgischen Fußballs

Der belgische Fußball wird erneut von einem Korruptionsskandal erschüttert. Die belgische Staatsanwaltschaft forderte wegen des Verdachts der Geldwäsche mehrere Hausdurchsuchungen an.
Vorwurf Geldwäsche: Muss Lori Loughlin ins Gefängnis?

Vorwurf Geldwäsche Muss Lori Loughlin ins Gefängnis?

Es sieht nicht gut aus für Lori Loughlin und ihren Mann Mossimo Giannulli. Die beiden müssen sich nun auch gegen den Vorwurf der Geldwäsche wehren.
Versuchter Betrug in Fellbach: Fauler Geld-Zauber endet vor dem Richter

Versuchter Betrug in Fellbach Fauler Geld-Zauber endet vor dem Richter

Zwei Männer wollen mit dem sogenannten Wash-Wash-Trick einem Fellbacher Autohändler um 50 000 Euro betrügen. Dazu tischen sie ihm eine abenteuerliche Geschichte auf.
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