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Betrüger zocken Leichtgläubige ab

Prozess in Vaihingen/Enz Betrüger zocken Leichtgläubige ab

Ein 57-jähriger Obdachloser aus Sachsenheim beteiligt sich an dubiosen Geschäften. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. 20.07.2021
Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Europäische Union Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union «gewaschen». Dagegen wird nun eine bessere Koordination zwischen den EU-Staaten gefordert. 28.06.2021
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Mehr als nur Robo-Berater
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Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche Mehr als nur Robo-Berater

KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich? 09.06.2021
Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Finanzen Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Im Kampf etwa gegen Geldwäsche will die Bafin Regeln einführen, die die Einzahlung von Bargeld erschweren sollen. Die Sparkassen sehen die Maßnahmen jedoch nicht als zielführend an - im Gegenteil. 14.05.2021
App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Finanzaufsicht App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Die Bafin will, dass die Online-Bank N26 mehr gegen Geldwäsche unternimmt. Ein Sonderbeauftragter der Behörde soll das Unternehmen überwachen. 12.05.2021
Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem

Verdacht der Geldwäsche Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem

Ein 32-Jähriger befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Am Flughafen Stuttgart wird er kontrolliert, in seinem Gepäck tauchen knapp 25.000 Euro auf. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche. 20.04.2021
Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Großeinsatz Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Es geht um Drogen, Korruption und Geldwäsche: Mit einem Großeinsatz geht die Polizei in Bremen gegen zwölf Beschuldigte vor - darunter zwei Beamte aus den eigenen Reihen. 18.03.2021
Leasingspezialist Grenke trotzt Bilanzmanipulationsvorwürfen

Auch Zoll ermittelt nun Leasingspezialist Grenke trotzt Bilanzmanipulationsvorwürfen

Der Leasing-Spezialist ist auch bei der Zoll-Spezialeinheit FIU in den Fokus geraten. Die Geldwäsche-Spezialisten schauen sich bisher Verdachtsmeldungen an. Immerhin: Im eigentlichen Geschäft läuft es bei dem MDax-Unternehmen besser als erwartet. 02.10.2020
Das ändert sich ab 1. Oktober

Neue Gesetze Das ändert sich ab 1. Oktober

Gesundheit, Finanzen, Soziales: Mit Beginn des neuen Monats ändern sich einige Dinge. Ein Überblick. 01.10.2020
Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar

In NRW Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar

Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen an der Autobahn 61 haben Polizeibeamten in einem Auto fast eine Million Euro in bar entdeckt. Die Scheine waren am Rücksitz in eine doppelte Wand eingebaut. 25.09.2020
Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung

Clankriminalität und Rap-Szene Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung

Die Ermittler standen im Morgengrauen vor der Tür. Mit einer großangelegten Razzia sind Ermittler in Berlin gegen vier Verdächtige vorgegangen. Der Verdacht: „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang“. Der Schauplatz: Die Rapperszene. 22.09.2020
Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Nach internationaler Recherche Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert

Berichte über schwere Versäumnisse bei internationalen Großbanken lösen Empörung aus. Die Deutsche Bank weist Vorwürfe gegen ihren Vorstandschef Christian Sewing zurück – trotzdem gerät der Aktienkurs unter Druck. 21.09.2020
Banken am Geldwäsche-Pranger

Erhebliche Defizite Banken am Geldwäsche-Pranger

Experten weisen seit Jahren auf Lücken im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche hin. Eine neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 21.09.2020
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Banken im Fokus Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten. 20.09.2020
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Medienberichte Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Seit Jahren weisen Experten auf Lücken im weltweiten Anti-Geldwäsche-Kampf hin. Auch die neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 20.09.2020
Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Jahresbericht der Financial Intelligence Unit Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland

Einem Pressebericht zufolge ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Der Großteil der Meldungen entfällt mit 98 Prozent auf den Finanzsektor. 18.08.2020
Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Financial Intelligence Unit Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Der Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde. Nun wurde bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls offenbar zahlreiche Hinweise erhalten hatte, diese aber nur teilweise weitergegeben hat. 11.08.2020
Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Razzien im Raum Frankfurt Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Datenleaks zu internationalen Finanzströmen haben zu Ermittlungen gegen vorläufig sieben Beschuldigte in Deutschland geführt. Nun gab es bundesweit Durchsuchungen. 11.08.2020